Прийшло в лічку таке повідомлення, як думаєте може бути правдою??
"Коллеги, друзья всем внимание, будьте бдительным и осторожны!!!!Сейчас идут проверки в Приват Банке о приеме денег за коммерческую деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто-то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил и после блокировки штрафы и налоговая. Проверка по всем городам очень мощная. Информацией поделился сотрудник банка. Сейчас очень плотно взялись за физ лица и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Приват банка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.Запрещено указывать, что он что-то оплачивает. В противном случае Приват банк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО, ни счета.Донесите эту информацию до ваших друзей, знакомых которые оплачивают на карты Приват Банк!"
Zhmenka 27 жовтня 2018, 19:27 15
Два года минимум уже вижу это сообщение нагоняющее панику
svetochek 27 жовтня 2018, 19:30
Дякую..
Lelja89 27 жовтня 2018, 19:32 5
Тоже самое. Года два если не больше. У меня тётя работает в налоговой. И я у нее спрашивала по этому поводу. Так она говорит,что им реально некогда таким заниматься.
Dastish 27 жовтня 2018, 19:40 3
да минимум лет 5
Ioaana 27 жовтня 2018, 19:31
Мені пару разів звонили і питали за що я переводила люди гроші і слала лісом.
svetochek 27 жовтня 2018, 19:32
Тоді теж буду готова "лісом слати"))
Коментар видалено
ksa5252 27 жовтня 2018, 19:37
Проверяют ЧПшников, которые получают оплату за товар на личную карту, вместо коммерческой
svetochek 27 жовтня 2018, 19:42
Зрозуміло)
Riina 27 жовтня 2018, 19:52
І штрафують вже
Nika_147 27 жовтня 2018, 20:24
при плановых проверках проверяют ВСЕ счета, на которые банк дал информацию в ДПА. С 2017 года банки обязаны подавать информацию о всех! счетах ФОПов. Включая личные карты и даже зарплатные. При проверке берется движение по всем открытым счетам.
До тех, кто не имеет статуса ФОП пока не добрались. Но, сейчас мониторят карты с большим оборотом, на сегодня это 1 000 000 и выше. Есть мнение,что в 2019 начнут их проверять. Мелочь пока никого не интересует.
Romachka 27 жовтня 2018, 19:51
Дякую ! Такого ще не чула , буду в курсі подій.
megera 27 жовтня 2018, 21:10
Борода
Коментар видалено
veaygela 28 жовтня 2018, 14:55
Есть такой сайт для бухгалтеров и ФОПов, под названием "Дебет-кредит", там уже рассказывают об этих проверках и штрафах, уже около 4.2 тыс. чел. оштрафованы, проверки продолжаются, при чем не только предпринимателей, но и если попадаются просто физ.лица с объемом продаж. К тому же есть обращение налоговой к покупателям. Кстати, кто недоволен покупкой или кого кинули, может наказать продавца, обратившись письменно в налоговую с заявкой. Так что не надейтесь, это правда, поэтому лучше всего, если продаете вещь . в целевом назначении , писать благотворительность, долг, залог, кредит, на лечение, и т . д. Подарки облагаются налогом.
svetochek 28 жовтня 2018, 15:48
Дуже дякую!