УВАГА!!!! Починаючи з 5 червня, банки щотижня повинні надавати Національному банку України (НБУ) звіти про карткові операції своїх клієнтів.
Кожного понеділка до 16:00 банки повинні надсилати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень. В цих звітах мають бути вказані імена клієнтів або назви суб'єктів господарювання, які здійснювали відповідні платежі. Ця вимога встановлена в Листі НБУ (№ 25−0005/38228 від 1 червня 2023 р).
Згідно з цим документом, НБУ очікує отримати інформацію від банків щодо наступних типів операцій:
…Теги: финмониторинг
Дівчата ви всі чули новину, що від завтра будуть моніторити картки, і у разі багато переводів, або велика сума блокують карточку, або штраф 85 тис. Що будемо робити? Які думки з цього приводу?
Теги: финмониторинг