Член совета "Лиги аудиторов Украины" Михаил Крапивко сообщил, что банковские карты будут блокировать, если поступления на карту будут не законными, или не будут связаны с деятельностью владельца. "Украинцы имеют право иметь банковские счета и банковские карты, которые привязаны к счетам. Однако, если гражданин не зарегистрирован, как субъект предпринимательской деятельности и имеет счет, как гражданина, а не предпринимателя, то в данном случае банк осуществляет финансовый мониторинг его доходов, а также и расходов". "Граждане могут получать на карту: доходы на карту в виде оплаты труда, перечисление от родственников, но не должны быть поступления от иных субъектов, которые не связаны с оплатой труда. Также не должно быть доходов от продаж и т.д.", - рассказал Михаил Крапивко. Михаил Крапивко отметил, в данном случае, что банк должен пригласить гражданина и попросить объяснить и документально подтвердить от куда берутся дополнительные доходы.
Kristen 1 березня 2016, 23:41
Уже не знают как деньги с народа стянуть, вот и придумывают.
DaRInocHka 1 березня 2016, 23:52
все прям по ЭВРОПЕЙСКи...."для людей" делают (((
Irinka_kartinka 2 березня 2016, 00:47
будем скоро деньги за вещи письмами пересылать или голубями)
Alina_Kot 2 березня 2016, 00:54
Карта будет блокироваться только в том случае, если на карту 1 платежом зайдет более 50 000 грн! + она не заблокируется, а просто придет сообщение от банка, что необходимо прийти в отделение и подтвердить свою личность и показать откуда доходы в таких суммах:)
Nastushka 3 березня 2016, 14:37
Так это может пожаловался покупатель?? Я смотрю сейчас это часто практиковать стали((
А вы в банке были?что говорят?
Alina_Kot 3 березня 2016, 15:44
Нет, это не жалоба. Оплачивала фирма за услуги, простым переводом на карту. Спустя некоторое время пришло смс из банка, что мол нужно подойти в отделение для верификации личности и тд. Деньги не замораживались, просто они как-то хотят сотрудничать с налоговой, чтобы все работали "легально" и не прятали от государства своих положенные отчисления))) вот и все:))
Деньги за это не замораживаются и не отбираются, просто потом на Вас "сядет" налоговая и придется морочить голову еще и этим
Nastushka 3 березня 2016, 15:52
Понятно,ну наверно сумма не маленькая,вот они и хотят прижучить) а то тут стали частенько писать,что блокируют по жалобе покупателя(((
dblack 2 березня 2016, 11:45
Интересно, если любовник кому-то больше 50000 грн переслал , что в банке сделают??? (кроме того, что помрут от зависти...)))
Juicy 2 березня 2016, 16:11
)))))
Djuliya 3 березня 2016, 15:50
Будут пытать и заставлять познакомить с любовником))
Tanjushka 3 березня 2016, 15:52
:)))
rewas 2 березня 2016, 12:32
в известном фильме "ДМБ" главный герой пришивая подворотничёк сказал такую фразу: Я бы тому кто это придумал-гвоздь в голову забил... смотрю такая же хрень
Iryn4a 2 березня 2016, 12:37
:))) так видите и "куля в лоб" не помогает:)
Lara_ZP 2 березня 2016, 12:53
и камикадзе не убиваемый ;-)
Tanjushka 2 березня 2016, 16:10
+++
IrinaChernetska 2 березня 2016, 13:42
ну нас приват в известность поставит если что. они всегда говорят про изменения. может это просто слова
Stihiya 2 березня 2016, 14:47
Мда... вот что-то умное придумать, так депутатам тяжко ибо нечем думать. А как хрень какую-то отморозить, так это всегда пожалуйста ! Надеюсь это только слова...
Iryn4a 2 березня 2016, 15:12
да уже вызвали знакомую для проверки доходов. жду, что расскажет.
Tanya_mama 2 березня 2016, 16:05
Ну начнуть люди оплачивать покупку на моб.номер. А потом выводить средства через вебгроші, например....
А вообще, конечно, дибилизм! Продала я бодик за 30 грн, а меня в банк вызовут, чтоб узнать, откуда я такая рассякая взяла аж целых 30 грн?
Ну, маразм!!
Tanya_mama 2 березня 2016, 16:17
Вот это вообще класс))) зарабатывает мама ребёнку на молочко :)
По факту, как всегда - обычному народу кислород перекрывают. Зато багачи и дальше жиреют :(
Juicy 2 березня 2016, 16:27
Совершенно с вами согласна!)
lenycj5000 2 березня 2016, 21:33
+++++
Tanjushka 2 березня 2016, 16:10
безпредел!!! може наложний платiж?:)
Juicy 2 березня 2016, 16:14
Татьяна Да,только он тоже не без платный,это дополнительные расходы,и полно не ответственных покупателей и продавцов,не выход!
Tanjushka 2 березня 2016, 16:16
а уявiть скiльки платежiв в таких, як ми, любителiв Клумбопятницi - от iм геморой:))) так тримати!
Juicy 2 березня 2016, 16:24
Татьян ну согласитесь,что удобней и покупать и продавать так,мало ли что!Я вот купила сразу скинула денежку и знаю что все ОК:-)А вот девушке не давно отправила укрпочтой ,сижу жду где деньги,а денег нет,у девушки задерживают зп на две недели.И человек как бы хороший и ситуации я без денег и товара:-)
Tanjushka 2 березня 2016, 16:29
так, але при таких розкладах що залишиться?
Juicy 2 березня 2016, 16:33
Я думаю есть там есть нюансы!)
lanamouse 2 березня 2016, 18:51
Думаю что на деле это работать не будет. Процедуры реальной нет, а пока нет процедуры, никто этим заниматься не будет. Разве что действительно тех кто террористов финансирует будут ловить. Никому нет дело до обычных продавцов на клумбе, конечно если доходы не запредельные. И как они поймут, родственник перевел или нет. Мы с мужем в гражданском браке, и вот кидает он например денежку на карту, чтоб я ребенку одежду купила) И все, карту заблокировали? Нужен ли банку этот геморой? Они будут терять доходы от перевода денег с карты на карту)
Olya_Carters_25 2 березня 2016, 23:35
разработают процедуру. Это ЕС настаивает на мониторинге карт
Olya_Carters_25 2 березня 2016, 23:35
а мы ради Европы на всё готовы
Ashatan1983 2 березня 2016, 20:40
Ой, девочки, прочла я даную статью с Крапивко , вот сижуи думаю, продам я новые леггинсы за 50грн что у меня выставлены, а меня банк вызовет и допросит -:" Вы практикуете финансирование терроризма или финансирование распространения оружия массового уничтожения?!" :) :) :) Наверное я отвечу положительно, пора убить таких вот грамотеев :)
Mariko_Sh 3 березня 2016, 08:32
Как в Брат2
"- Деньги, оружие, наркотики есть?
- А вам тоже нужно?"
Ashatan1983 3 березня 2016, 09:02
100% :) :) :)
toffee 2 березня 2016, 22:27
Писать в комментарии к платежу "благотворительность" ))
Olya_Carters_25 2 березня 2016, 23:34
да благотворительные (волонтерские) организации первыми под удар попали. говорят уже блокируют. прочитала, что такое было условие соглашения с ЕС - мониторинг карт, мировая практика так сказать.
Natina 3 березня 2016, 10:20
На ЕС можно теперь все валить (это не в защиту). Просто что нашим выгодно они принимают что нет...сами знаете.))) про НДС в с/г приняли закончик а под шумиху про подачу електронных отчетов подзабыли..... и хорошо подзабыли так до сегодняшнего дня не вспомнили...прям все 420 человек.)))
alina_samoylova 3 березня 2016, 16:23
А как будут проверять степень родства?
Marishka_kh 3 березня 2016, 11:05
Если как подарок вроде ж тоже облагается или нет?
Marishka_kh 3 березня 2016, 11:06
Люди, кого вызывали в банк по этому вопросу - отпишитесь как все прошло и чем закончилось.
LAVRIKLARISA 3 березня 2016, 12:22
девочки, как альтернатива посмотрите Яндекс-карта, международная система, есть пластиковые карты, есть возможность расчета за покупки через терминал, оплаты услуг и т.д.
А что подобные изменения будут - я это предвидела. Вы когда оплачиваете клумбе за участие в аукционе читали "для юридических лиц и СПД", т.е. фактически сейчас мы все с Вами занимаемся незаконной предпринимательской деятельностью.
Коментар видалено
korolevka 3 березня 2016, 14:04
у мене вчора прийшло смс про заблокування усих моїх карт і запросили в банк. там пояснили, що проходить оновлення бази даних, а в моїй базі відсутня копія 2ої сторінки паспорта. щойно з банку, там внесли цю інформацію і тепер усе працює. А взагалі: у нашій країні все можливо, і не буде дивно, якщо вони зроблять злочинницями нас, які мають якусь тисячу грн в додаток до зарплатні, аби хоч якось потягнути своє нікчемне прожиття(
Yulin_magazin 3 березня 2016, 14:07
могут попросить вчера была в банке если поступление больше 150000, так что успокойтесь... или миллион накопится..
Prosto_LenOk 3 березня 2016, 14:16
Это на большие суммы,однозначно. Никто париться по поводу пяти грн не стпнет. Думаю,должна быть оговорка и четкое описание.