Доброго вечора! Дівчата, хто добре розуміється на тому як відбувається фінансовий моніторинг, потрібна консультація, в особисті будь ласка, дякую!
Доброго вечора! Дівчата, хто добре розуміється на тому як відбувається фінансовий моніторинг, потрібна консультація, в особисті будь ласка, дякую!
Темы: Фінанси
Теги: фiнмонторинг, декларування
Комментарий удалён
Giggle 21 февраля, 22:56
Сума яка вище 400 тис грн перевіряється і якщо немає доказів про надходження більшої суми ,тобто чи законно ви заробили такі кошти.Часто під такий моніторинг підпадає купівля квартири в новобудові чи авто із салону .По простому ви повинні надати докази на збагачення.
fortuna_mecum 22 февраля, 10:54
Дякую! А чи попадають під моніторинг готівкові поштові перекази?
Giggle 22 февраля, 11:18 1
Так.
fortuna_mecum 22 февраля, 11:32
Дякую!
natali111 21 февраля, 23:36
При відкритті рахунку в банку, ви заповнюєте анкету де вказуєте дані про себе і свій дохід. Відповідно до цього обраховується індивідуальний ліміт по надходженню коштів на ваші рахунки. Якщо надходить більше чим обрахований ліміт, тоді фін.моніторинг банку встановлює обмеження на зарахування і банк відправляє клієнту повідомлення з проханням підтвердити свої доходи, надати документи про походження коштів. Якщо ви надаєте і цієї інфо достатньо то банк знімає обмеження з рахунку, якщо не надаєте, або надаєте недостатньо інформації, або не те що потрібно, то банк може ініціювати розрив відносин з клієнтом.
Комментарий удалён
Комментарий удалён
Комментарий удалён