Фин.отчет для Приват Банка.

Позвонили с ПБ просят прислать финансовый отчет за 2019 г. ФОП 2 гр.

Зачем он им? Все проплаты проходят только через карту ПБ - они же сами должны видеть все движение.

Девочки, а вам звонили? И как его делать и нужно ли?

Темы: Послуги і компанії

43 комментария

  • Комментарий удалён

  • Svetlaja 6 мая 2020, 12:48

    Когда это было?

  • Eri_Baby_Smile 5 мая 2020, 13:37 3

    При чем тут банк с требованием финансового отчета? Они что под налоговую косят?
    Первый раз такое слышу
    У меня 2 группа

  • 1 комментарий
  • MALINKA 5 мая 2020, 14:02 2

    @Annna На основании постановления Нацбанка. Номер не помню. Тоже домогались ((

  • Annna 5 мая 2020, 14:24 1

    @MALINKA Так мы же в налоговую отчет сдаём о своём финансовом обороте.
    Банк каким боком то...

  • MALINKA 5 мая 2020, 21:25

    @Annna Я не знаю каким. Но то налоговая, а то Нацбанка.

  • Gayka_ 5 мая 2020, 14:06

    Есть постанова Нацбанка, на сайте Привата в старой версии есть вкладка документы и там есть про фин.отчетность.

  • Annna 5 мая 2020, 14:27

    А я в новой искала и не нашла(

  • Gayka_ 5 мая 2020, 15:34

    @Annna Перейдите в старую. В новой нет или я тоже незнаю где искать.

  • Комментарий удалён

  • 15 комментариев
  • Комментарий удалён

  • Annna 5 мая 2020, 23:16 1

    @Elena_St Спасибо. Завтра буду звонить уточнять

  • Комментарий удалён

  • AnKl_Sam 5 мая 2020, 14:15

    І чим ваші історії закінчилися?? Вони позвонили... і все?? Чи все ж таки ви подавали звітність?
    По темі: згоден з автором — ви і самі бачать все, але ж подавати потрібно клієнту.

  • AnKl_Sam 5 мая 2020, 14:15

    Ви=вони

  • Annna 5 мая 2020, 14:26

    Я позвонила в Приват мне ни чем помочь не смогли.
    Попросили назвать номер с которого звонили, проверить его на подлинность (номера у меня пока нет)
    И сказали, что колцентры для фопов и "простых смертных" разные и помочь не может.
    Попробую вечером с телефона мужа набрать ПБ, возможно прояснит ситуацию

  • AnKl_Sam 5 мая 2020, 14:42

    @Annna Можливо, Gayka і права — і є якась постанова...
    Але якщо операції проходять через карту, а не через рахунок, то можуть зацікавитися...

  • Julia_2014 5 мая 2020, 15:13

    І до постанови щороку подавали звіт по фоп в банк. Це для фінмоніторингу. Нічого жахливого в цьому немає.

  • 6 комментариев
  • Lolaya 5 мая 2020, 22:14

    @Julia_2014 Фопи підуть в Монобанк, там не дзвонять і звіт не просять.

  • zueva 5 мая 2020, 23:00 1

    @Lolaya Для всех банков закон один и тот же. Приват тоже раньше не парился и все всем разрешал. Но рано или поздно, любой банк может потребовать какие-то документы. В этом нет ничего страшного, если все операции законные.

  • Ioaana 5 мая 2020, 23:01

    @zueva Ну коли це приват не парився. Я вже років 5 точно подаю річну звітність по всім фірмам. Її завжди запитували.

  • Ioaana 5 мая 2020, 16:51 2

    Це обов'язкова для всіх банків постанова НБУ.

  • MaVlaVan 5 мая 2020, 22:27

    У меня не Приват, а ОТП так вот чтобы снять выше 400 000 грн или перечислить куда-то до 1000000 требуют Фин отчёт за 2019 год. Я должна доказать от куда у меня мои деньги))) Но просто так у мен никто ничего не требовал.

  • 1 комментарий
  • MaVlaVan 5 мая 2020, 23:54

    @Annna Вы ж потом отпишитесь, пожалуйста. Очень интересно.

  • Annna 6 мая 2020, 00:05

    @MaVlaVan Ок)

  • Annna 6 мая 2020, 21:48

    @MaVlaVan Позвонила в ПБ, они, ссылаясь на закон (о котором писала Елена выше) сказали что нужно прислать отчет. Вытянула отчет с налогового кабинета в формате ХМL, загрузила в Приват24 бизнес. Там нужно 3 отчета: про майно, платник НДС, декларация платника ЕП. Я отправила только декларацию. А, подписывать ее нужно приватовскими ключами.
    Потом позвонила в коллцентр ПБ, они проверили ее и все. Сказали, что если чего-то будет не хватать, то перезвонит.
    Как то так.

  • mivgolga 5 мая 2020, 22:39 2

    Да,отчет обязательный для ФОП,но у нас,я работаю в другом банке,уже давно,еще с 2014 года,такой же ,как вы подаете в налоговую,декларация или баланс и форма 2,это подшивается в дело,толком это все никому не нужно,связано с законом о фин.мониторинге,вдруг проверят,должно быть,очень большие штрафы на банки.

  • Neonilla 5 мая 2020, 23:57 1

    Дело не в ПБ, дело в Нацбанке. В каждом банке есть финансовый мониторинг, который следит за соблюдением всех постанов, приказов,законов....
    Если в глобальном масштабе цель пересечение отмывания бабла, торговля людьми и наркотой.
    НБУ контролирует Банки, штрафы огромные.
    В Вашем случае, вероятно,попали в перечень юл, на проверку НБУ.
    Если не хотите заниматься разблокировкой своего счета....предоставьте отчет.

  • Nika_147 6 мая 2020, 01:37 1

    Можете не отсылать. Но они вам счет заблокируют.

  • ksskss_10 6 мая 2020, 12:20

    приняли постановление № 13, о обложении всех перечислений... может с этим связано.

  • Комментарий удалён

  • ksskss_10 15 мая 2020, 18:43

    @Elena_St так читала і веду консультації з цього приводу.

Для комментирования нужно войти или зарегистрироваться

Вернуться в Клуб