Чи це є правда?? Приват.

Прийшло в лічку таке повідомлення, як думаєте може бути правдою??

 

"Коллеги, друзья всем внимание, будьте бдительным и осторожны!!!!Сейчас идут проверки в Приват Банке о приеме денег за коммерческую деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто-то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил и после блокировки штрафы и налоговая. Проверка по всем городам очень мощная. Информацией поделился сотрудник банка. Сейчас очень плотно взялись за физ лица и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Приват банка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.Запрещено указывать, что он что-то оплачивает. В противном случае Приват банк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО, ни счета.Донесите эту информацию до ваших друзей, знакомых которые оплачивают на карты Приват Банк!"

Темы: Юридичні питання

14 комментариев

  • Zhmenka 27 октября 2018, 19:27 15

    Два года минимум уже вижу это сообщение нагоняющее панику

  • svetochek 27 октября 2018, 19:30

    Дякую..

  • Lelja89 27 октября 2018, 19:32 5

    Тоже самое. Года два если не больше. У меня тётя работает в налоговой. И я у нее спрашивала по этому поводу. Так она говорит,что им реально некогда таким заниматься.

  • Dastish 27 октября 2018, 19:40 3

    да минимум лет 5

  • Ioaana 27 октября 2018, 19:31

    Мені пару разів звонили і питали за що я переводила люди гроші і слала лісом.

  • svetochek 27 октября 2018, 19:32

    Тоді теж буду готова "лісом слати"))

  • Комментарий удалён

  • ksa5252 27 октября 2018, 19:37

    Проверяют ЧПшников, которые получают оплату за товар на личную карту, вместо коммерческой

  • svetochek 27 октября 2018, 19:42

    Зрозуміло)

  • Riina 27 октября 2018, 19:52

    І штрафують вже

  • Nika_147 27 октября 2018, 20:24

    при плановых проверках проверяют ВСЕ счета, на которые банк дал информацию в ДПА. С 2017 года банки обязаны подавать информацию о всех! счетах ФОПов. Включая личные карты и даже зарплатные. При проверке берется движение по всем открытым счетам.
    До тех, кто не имеет статуса ФОП пока не добрались. Но, сейчас мониторят карты с большим оборотом, на сегодня это 1 000 000 и выше. Есть мнение,что в 2019 начнут их проверять. Мелочь пока никого не интересует.

  • Romachka 27 октября 2018, 19:51

    Дякую ! Такого ще не чула , буду в курсі подій.

  • megera 27 октября 2018, 21:10

    Борода

  • Комментарий удалён

  • veaygela 28 октября 2018, 14:55

    Есть такой сайт для бухгалтеров и ФОПов, под названием "Дебет-кредит", там уже рассказывают об этих проверках и штрафах, уже около 4.2 тыс. чел. оштрафованы, проверки продолжаются, при чем не только предпринимателей, но и если попадаются просто физ.лица с объемом продаж. К тому же есть обращение налоговой к покупателям. Кстати, кто недоволен покупкой или кого кинули, может наказать продавца, обратившись письменно в налоговую с заявкой. Так что не надейтесь, это правда, поэтому лучше всего, если продаете вещь . в целевом назначении , писать благотворительность, долг, залог, кредит, на лечение, и т . д. Подарки облагаются налогом.

  • svetochek 28 октября 2018, 15:48

    Дуже дякую!

Для комментирования нужно войти или зарегистрироваться

Вернуться в Клуб