У меня есть отличные новости. После более чем полугодичного выслеживания, Управление по борьбе с киберпреступностью ГУМВД Украины в Одесской области при активной помощи Клумбы задержало мошенника, который все это время обманывал покупателей не только у нас, но и на других сайтах.
Схема простая: мошенник покупал в интернете банковские карты, заводил каждый раз новые телефонные номера, размещал объявления о продаже разных детских товаров, собирал за 2-3 дня предоплату с доверчивых покупателей и пропадал.
Нам пришлось много раз анализировать базу, выискивать совпадения, чтобы связывать вновь появляющиеся мошеннические карты с предыдущими.
Со стороны Управления по борьбе с киберпреступностью вопросом очень активно занимался оперуполномоченный ст. лейтенант милиции Ковалев Богдан Владимирович. Он внимательно отнесся к каждой жалобе и тщательно расследовал каждый случай мошенничества. Чтобы задержать мошенника, нужно было соблюсти процедуру, собрать доказательную базу, поэтому весь процесс длился так долго.
Теперь, когда мошенник задержан, мы просим всех пострадавших связаться с Богданом Ковалевым. По нашей информации мошенник задействовал в махинациях следующие карты и номера телефонов:
5168757282273830 Печуляк Владимир 5168757226958165 Петраков Дмитрий 5168757270916762 Гарбенко Мария Сергеевна 5168757249589559 Ципун Александр Владимирович 5168757226893198 Шатрова Светлана 5168 7572 3790 3853 Геврек Николай 5168 7572 2689 3339 Блаженко Вячеслав Мартиянович 5168 7553 7219 2373 Комаренко леонид 5168 7423 4246 6475 Чегель Василий Викторович 4149437846410338 Петрений Тарас Леонидович 4149 4978 2349 3616 Бажинов Александр Кирилович 4149 4978 2488 2098 Таран Виктор Маркович 4149 4378 4641 0668. Унгурян Валерий 4149 4978 2488 0753 Тростиян Андрей Андреевич 5168755401976290 Амеличкина
0677805428, 0635063300, 0687498019, 0637717970, 0663462681, 0667608562, 0685594302, 0958971227, 0978104962, 0979797492
Если вы переводили деньги на эти карты, пожалуйста, позвоните в Управление по борьбе с киберпреступностью Ковалеву Богдану Владимировичу, по телефонам:
048 700 64 92, 063 286 51 91
Этот случай еще раз доказывает, что если вас обманули, нужно обязательно обращаться в милицию. И ваша маленькая потерянная сумма может оказаться частью большой схемы. И именно ваша информация может помочь поймать мошенника.
Oksana007 20 февраля 2015, 15:36
Очень приятная новость!
Marinka_B 20 февраля 2015, 15:50
ура! хоть что-то!) пусть теперь остальные сидят и думают - вдруг я следующий?
Tata_original 20 февраля 2015, 15:53
молодцы. может, и Чередник лилию когда-нибудь наконец-то посадят
KissYulya 20 февраля 2015, 16:03
Добро и справедливость победила зло и преступность!!!спасибо!!!
Оленька 20 февраля 2015, 16:10
Спасибо!!! значит нельзя опускать руки.
Olga_ah 20 февраля 2015, 17:45
неожиданная и приятная новость
solodyn 20 февраля 2015, 18:38
Вот если бы нашли кто меня развел....(
zueva 20 февраля 2015, 20:02
А вы обращались в милицию?
Irina__T 29 апреля 2015, 22:57
Наташа, а сумма имеет значение?
solodyn 21 февраля 2015, 16:50
Да писала заявление,но никаких новостей нет.Мне кажется никто этим и не занимался.
Ladakot 26 февраля 2015, 13:22
Давайте поймаем еще одного или двух.Сегодня звонили:
094 911 19 82 - "куплю у Вас чего-то";
056 767 32 90 - "представитель банка"
Подробности у меня в дневнике.
Sanechka 2 марта 2015, 22:34
Отличная новость завтра позвоню!
Ирина 4 марта 2015, 12:17
Харьков вул мира 1кв 5 Волкова Наталья Юриёвна услуга двери. +380936203685, +380918017259 тоже мошенники!
Anita_Nikola 7 марта 2015, 00:53
Да,я вспоминаю как рыдала перед новым годом...А когда писала заявление не могла поверить,что так лохонулась)
Молодец Богдан!!! Вам воздастся;) Больше бы таких ответственных людей!
Sanechka 7 марта 2015, 01:30
Да уж, не было никакой надежды. Спасибо Клумбе и милиции что занялись этим.
lora0872 9 марта 2015, 11:41
Клуб — лента сообществ на Клумбе
Болталка cегодня 11:36
Осторожно! МОШЕННИКИ!
ВНИМАНИЕ!!!! НА САЙТЕ ОРУДУЕТ МОШЕННИК ПО ИМЕНИ ЛОЛА. На клумбе она с 18 декабря 2014г. г.Днепропетровск. 4 марта я оплатила ей 1500 грн за платье, после чего этот "человек" отморозился, хотя продолжает заходить к себе на страницу. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЭТУ ТВАРЬ!!! И будьте более внимательней, не попадитесь как я.
lora lora
Комментировать
amway-amway 13 марта 2015, 15:06
блин не повезло, у меня так в одноклассниках было((( а телефон ее у вас еасть?
NataMin 29 марта 2015, 18:35
Девочки, вот ещё одна мошенница. https://kloomba.com/users/853292/ .Я сама виновата-перевела ей деньги не дождавшись подтверждения заказа и не обратила внимания, что отзывы о ней оставляли вновь зарегистрировавшиеся люди. Будте внимательней, не купитесь как я
Ольга 30 марта 2015, 14:03
Внимание, еще одна поживиться захотела https://kloomba.com/users/396585/. Я переслала ей деньги и не дождалась подтверждения заказа, а теперь ни ботинок , ни денег, ни реакции "продавца" на мои сообщения. И к стати, на олх я нашла такое же объявление, спросила о ботинках , они тоже продавались, а после моего сообщения о том что я их уже оплатила на "Клумбе" продавец перестал мне отвечать, но ботинки все еще продает. Скольким интересно уже продали???? Будьте бдительны!!!!
Комментарий удалён
bryunetka_ 25 апреля 2015, 14:22
https://kloomba.com/users/421984/ карта привата №5168 7572 5190 3169 Кузьменко Анна,тел.0997130537, 0933751592 Аня МОШЕННИЦА!!!!! Получила оплату на карту за зимние сапоги 04.12.14 и до сих пор ни товара ,ни денег. Эта СКОТИНА по ее отзывам нагрела не одну меня.Заходит на сайт обновлять свои объявления,а на вопросы ГДЕ МОЯ ПОСЫЛКА ИЛИ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ЗА НЕЕ, ИГНОРИРУЕТ.Сумма к оплате была 240грн,чек есть.!!!!!
Комментарий удалён
София 7 мая 2015, 11:46
https://kloomba.com/users/215589/ Мошенница. Номер телефона 0637871270, Алена Буркацкая, г. Черкассы.7 марта я ей отправила туфли мужские. Оплаты до сих пор нет. Сначала были обстоятельства, потом за границу уехала, потом брат студент оплатит. Внесите эту барышню в чёрные списки. Барышня если прочитает это, то пусть порадуется. Завтра начну агрессивную рассылку по социальным сетям.